提防比特币、元界等“新投资”陷阱,钱包紧-多赢彩票,多赢彩票手机版下载

多赢彩票,多赢彩票手机版下载一、简介

多赢彩票,多赢彩票手机版下载比特币、狗狗币、区块链、元界……相信你一定听说过这些热词以及与之相关的财富神话。以比特币为例,2020年2月比特币价格突破1万美元/个,2021年9月将接近6.9万美元/个。这个高收益的致富神话刺激了很多人,也成为了一些人的投资。欺诈的伎俩是以高回报欺骗人们进入市场,并以高风险为由榨干财产。近年来,涉及虚拟货币、元界等“新投资方式”的犯罪层出不穷。本文将简要介绍常用方法,并提醒投资者提高警惕。

多赢彩票,多赢彩票手机版下载2. 使用虚拟货币的新犯罪

多赢彩票,多赢彩票手机版下载据相关统计,涉及虚拟货币的犯罪数量逐年增加。仅2020年,就公布裁判文书5000余份,作案手法日趋复杂,涉及案件多达13种。其中,以下几类高发犯罪值得关注:

(一)以虚拟货币为宣传点,通过线下发展吸引投资,层层返利

主办方以比特币等虚拟货币的高附加值作为宣传点,设置平台交易门槛。投资者需要使用虚拟货币购买平台“产品”后才能进入交易,然后要求投资者发展线下投资者,线下投资者数量将获得奖励。 ,层层叠叠的返利其实就是传销。

2020年,公安部统一部署,破获首例以虚拟货币为媒介的跨境网络传销案件。这个犯罪团伙建立了一个“Plus Token”平台。投资者通过支付500美元以上的虚拟货币即可获得会员资格,所支付的虚拟货币将转换为平台发行的“Plus”币。未来将根据投资金额和线下开发数量,发放相应的Plus币作为奖励和返利。这个项目虽然披上了虚拟货币投资的外衣,但本质上还是具有支付门槛、不断线下发展等传销犯罪的基本特征。

需要注意的是,如果投资者被认定为传销参与者,投资将被没收且无法退还。

(二)以投资理财名义线上线下销售虚拟货币招商引资

主办方以投资理财的名义,通过线上线下的方式公开向公众出售各种区块链虚拟货币,以高收益为诱饵,吸引公众投资。例如,广东高院审理的郝玲玲、杨芳非法吸收公众存款罪案,两人通过会议、培训、线下开发等方式,公开向公众出售LCC影视区块链虚拟货币。影视公司名称。期间,两人作为影视公司高管和香港公司董事参加了虚拟货币投资推介会,向公众宣传宣传。同时,为部分投资者提供收款银行账户,代收代购LCC虚拟货币。本案涉案金额超过2000万元,有700多人主动报案。

(三)以投资理财名义,通过各种手段骗取客户信任,引诱投资者购买虚拟货币,实施欺诈行为

这种欺诈根据欺诈方式的不同分为亏损欺诈和非亏损欺诈。

在一场亏损的骗局中,主办方首先通过充当讲师、给盈利客户演讲等方式获得投资者的信任,引诱他们投资诈骗团伙控制的虚拟货币和股票,然后操纵在获得投资资金后,在大起大落的背景下进行投资。损失,让投资者认为是真正的损失,主动认赔,以此骗取钱财。例如,在佛山市中级人民法院审理的凌志聪、李春亭涉嫌诈骗案中,该犯罪团伙在短短5个月内通过后台操纵使客户损失147万余元。

在非损失型欺诈中,组织者使用明显的欺诈手段。在获得客户信任后,诱导投资者投资,并在收到投资资金后立即断绝一切联系。例如,清远市中级人民法院审理的何翔、潘俊辉等涉嫌诈骗案,部分投资者损失超过百万。

(四)以赚取手续费为诱饵,引诱他人帮助犯罪分子洗钱

一些虚拟货币可以在全球范围内流通,具有很强的匿名性和隐蔽性,成为犯罪分子洗钱的工具。 2020年,广东惠州警方破获全国首例虚拟货币洗钱案,涉案3000余人,涉案金额1.2亿元。平台经营者通过招募代理、设立工作室等方式,利用会员的收款账户,为境外网络赌博网站和金融投资诈骗平台提供收款、转款、洗钱等服务。成员无意中参与了洗钱活动。犯罪行为。

3. 使用元宇宙的新犯罪

随着Facebook宣布未来将转型为元界公司,元界及其相关概念引起了各界的关注。以元界为卖点的投资理财项目如雨后春笋般涌现。部分项目涉嫌犯罪。常见的项目类型如下:

(一)以元界区块链游戏为诱饵,诱使投资者购买虚拟货币,然后兑换成游戏币

一些“元界”游戏设定的规则要求参与者使用游戏币,游戏币必须兑换成特定的虚拟货币。参与者必须首先购买虚拟货币,从而诱导投资者购买虚拟货币。例如,2021年央视财经频道曝光了大量元界区块链游戏,要求用户先购买Tether,再用Tether兑换游戏币。这一行为实际上是将人民币兑换成虚拟货币,是一种非法的公共融资行为。再比如网页上的元界游戏《农夫的世界》,需要先支付服务费,然后将月收入的20%分给“游戏公司”,而用户的收入分成其实来自于稍后进入游戏的玩家付款。一旦游戏失去人气,公司很可能会带着钱跑掉。

(2)炒作元界地产,诱导投资者投资购买

利用元界的概念,炒作元界房产,诱导投资者在元界购买和入驻。目前,虚拟世界中有很多房地产项目。在一些项目中,一块虚拟土地以超过2000万元的价格出售,一些名人还购买了虚拟房地产。高昂的价格和明星效应让元界地产项目一飞冲天,但需要注意的是,成熟的虚拟地产项目极为有限,购买方式也十分复杂,前景仍不明朗。投资者很可能面临完全亏损的后果。有被骗的可能。

(3)利用元宇宙的概念发行虚拟货币,诱导大众购买

元界的投资和消费需要以货币支付,一些不法分子声称发行的虚拟货币将成为未来的“元界货币”,诱导公众购买和投资。这种“虚拟货币”往往是不法分子自发的空中货币,主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法获利。如前所述,发行LCC影视虚拟货币涉嫌非法集资。犯罪团伙可能会在上面贴上“元界币”的新口号,继续非法集资不换汤。

4. 给投资者的建议

数字时代已经到来,各种新技术、新概念层出不穷。一些犯罪分子利用这些新技术和新概念来骗取投资者的钱财。因此,投资者在投资前应提高警惕,掌握一定的反欺诈措施。温馨提示,我们给投资者以下建议:

(一)树立正确的投资理财观念,天上不会掉馅饼

人们常常以“站在风口,猪会飞”为借口,追逐热点、投资。然而,默默发财是人性的本质。当你看到风时,风可能已经结束了。骗子可能会利用先入者的财富神话,骗取后入者的钱,然后在倒钱后寻找下一个诈骗机会。天上不会有馅饼,内幕消息也不会白白出现。只有端正心态,睁大眼睛,才能稳步前行!

(二)通过互联网查询政府部门是否有风险提示

对新型违法犯罪行为,政府部门将给予风险警示或开展打击行动。投资者可以在互联网上搜索拟投资项目的信息,了解政府部门是否有任何提示或打击。

例如,2021年9月,中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院等联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。投资者在了解风险提示后,在投资时需要认真分析,做出投资决策。

(3)利用互联网了解商业模式,分析商业模式的可行性

对于刚刚出现的新项目,如果政府没有相关提示,建议投资者通过互联网了解拟投资项目的商业模式,分析盈利的可能性。此外,要充分认识到“高回报”就是“高风险”,而超出常理的“高回报”往往会带来绝对的风险。

(四)受骗后立即补证并报警

投资者如发现被骗或可能被骗,应尽快修复证据,如微信聊天记录、网站个人账号(姓名、投资金额、分红金额、未分配利润)的快速截图或录音等)向公安机关报案,寻求公安机关的干预,尽量追回丢失的财物。

互联网和信息技术的发展给人们带来了新的致富方式,也为犯罪分子提供了新的赚钱方式。投资者应擦亮眼睛,谨慎投资,切不可被高回报蒙蔽了双眼!

(作者为北京隆安律师事务所律师。)

责任编辑:张景迪

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